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比特币吗?看看这20多个国度都怎样说

更新时间: 2019-07-13

  虽然中国并未比特币买卖(并坚称不筹算这么做),但它已对比特币买卖所进行了冲击,中国所有次要比特币买卖所,包罗OKCOIN,BtcTrade,聚币等,正在2017年暂停了数字资产对人平易近币的订单买卖。

  2017年10月,起头就一项法案进行辩说,该法案将对该国的加密货泉买卖所合用反洗钱律例,并对无许可证运营的买卖所提起刑事。

  另一个惹起不合的问题是:比特币能否该当正在国度或国际根本长进行监管?法国曾鞭策20国集团(G20)正在于2018年4月举行的峰会上会商若何确定尺度。

  韩国比来的一份演讲表白,韩国金融正取日本和中国的雷同机构就结合监管加密货泉投资的问题进行构和,这是计谋上的一个风趣改变。

  新罕布夏州要求比特币发卖商获得货泉传输许可证,并刊行10万美元的债券。正在得克萨斯州,州证券委员会(State Securities Commission)正正在监测(有时还会封闭)比特币相关的投资机遇。正在冻结1326号法案后,处于比特币监管的边缘。虽然该法案因定义过于宽泛等问题而遭到,但它被认为不如纽约的比特币许可证那样具有性。

  2018年4月,公允商业委员会(FairTradeCommission)全国12家加密货泉买卖所点窜其用户和谈。

  2018年4月,伊朗央行及其次要市场监管机构之一暗示,伊朗金融营业不该以比特币或其他加密货泉进行买卖。此外,CoinDesk Facebook比来报道了越南对正在该国运营的加密货泉买卖所网坐的审查。

  正在其他国度,一个没有明白谜底的相关问题是:央行和金融机构,事实谁该当亲近关心加密货泉?正在一些国度,它们是一概而论,但正在大大都发财国度,它们是的机构,有分歧的权柄范畴。

  同时,我们也需要进一步区分加密货泉本身的监管(它是一种商品,仍是一种货泉,是货泉吗?)和加密货泉营业(他们是货泉传输者,他们需要许可证吗?)。正在少数几个国度,这些考虑要素是联系正在一路的,而正在大大都其他国度,它们是的课题。

  英国金融行为监管局(FCA)将比特币视为一种“商品”,因而确实打算对其进行监管。不外,该公司已暗示,将介管比特币相关衍生品。这种对消费者的缺失是美国食物取药品办理局比来发出的相关风险的的背后缘由。

  由世界前20个最大经济体构成的20国集团(G20)比来将留意力转向了总体上的加密货泉,并许诺正在2018年7月之前草拟关于实现监管的最后步调的,目前尚无精确结论,据称已放弃结合。

  估计国度杜马金融监管机构将于2018年年中草拟加密货泉立法草案。沉点似乎是免受欺诈,同时答应小我和企业利用加密货泉。

  我们之前也写过一篇大致的总结取分类,能够算做是以下细节的归类和总结,若是不单愿领会太多细节能够去看《仍是?从立场看区块链取加密货泉的将来》。

  加密货泉市场的市值因价钱上涨和新币种的激增而敏捷上升,世界各地的监管机构起头注沉关于数字资产利用和买卖监管。

  正在联邦一级,证券买卖委员会(SEC)的沉点一曲是将区块链资产用券,例如某些比特币投资基金能否该当向出售,以及某项刊行能否属于欺诈。

  比来,美国金融办事办理局(FinancialServivces Agency)一曲正在冲击买卖所,暂停两家买卖所的买卖,向几家买卖所发出改良令,并正在别的五家机构中强制采纳更好的平安办法。它还成立了一个加密货泉互换业研究小组,旨正在研究取比特币和其他资产相关的体系体例问题。

  普京本人于2017年10月发布的一项授权加强了国度杜马的勤奋,该授权催促正在欧亚经济联盟(一个由亚美尼亚、白俄罗斯和其他国度构成的联盟)内成长“单一领取空间”,加强对意味性发卖的审查,以及对比特币采矿功课发放许可证。

  美国遭到分离的监管系统的搅扰,州和联邦两级的立法者都担任多条理的司法管辖和复杂的分立,总体监管环境偏复杂。

  鉴于比特币正在市场上的领先地位和融入全球创业生态系统,很少有国度颁布发表比特币法的,由于这将影响到所有加密货泉,特别是比特币。然而,这并不料味着比特币是“货泉”。到目前为止,比特币只正在日本被授权授予比特币这一称号。虽然比特币被定性为某件工具而不是货泉,但并不料味着它不克不及用于领取,而是说因为缺乏核心化的信用背书,做为领取的利用完满是波动性质的。

  印度央行已就比特币发布了两次比特币,2017岁尾,印度财务部长正在接管采访时,比特币不是货泉。尚未出台任何涉及加密货泉的律例,虽然它正正在研究相关。然而,印度央行印度金融机构处置加密货泉买卖所和其他相关办事的工做(印度最高法院比来维持了这项)。

  截至2017岁尾,加密货泉买卖所必需向国度金融谍报机构Austrac注册,并恪守客户验证和记实保留要求。然而,目前不太可能采纳进一步的步履,由于央行官员比来暗示,利用加密货泉领取不需要同一监管。

  同月,税务打消了比特币的“双沉纳税”条目,这是2014年决定将比特币视为一种“互换类商品”而不是一种货泉或资产的成果。

  欧洲联盟正正在对加密货泉监管采纳隆重的做法,正正在采纳几项行动,让部分参取者参取草拟支撑性法则。沉点似乎是正在监管之前先辈修,同时推进立异,并考虑到生态系统的需要。

  分歧司法管辖区都正在考虑采纳何种办法,方式也各有分歧:一些较小的国度,如津巴布韦,只是颁发了一些很轻率的声明,这会让人对比特币的性发生思疑。欧盟委员会(European Commission)等规模较大的机构则认识到对话和审议的需要性,而欧洲央行(ECB)认为,加密货泉还不敷成熟,不脚以进行监管(虽然比特币已有近10年的汗青,我们不由要问,什么时候我们才能认识它其实曾经脚够成熟)。正在美国,这个问题因为监管地图的断裂而变得愈加复杂,由谁来立法,是仍是各州?

  2014年,墨西哥央行发布了一份声明,墨西哥的银行处置虚拟货泉买卖。次年,财务部说,虽然比特币不是“货泉”,但它能够用做领取,因而遭到取现金和贵金属不异的反洗钱。

  据称,正在颁布发表比特币不法后,泰国银行于2014年发布了一份回溯声明,比特币不是货泉(但正在手艺上不违法),并对风险发出了。

  2018年4月,奥地利议会以绝大大都投票支撑2017年12月18日取欧洲理事会告竣的一项和谈,该和谈的部门目标是防止正在洗钱和赞帮中利用加密货泉。

  然而,欧洲央行(ECB)正正在鞭策加强对数字货泉流动的节制,以此做为更普遍冲击洗钱勾当的一部门,同时认识到监管一种界资产的司法管辖权的复杂性。2017岁暮,欧洲央行的一名官员暗示,该机构并不认为比特币是一种,而欧洲央行行长马里奥·德拉吉(Mario Draghi)比来,正在欧洲央行看来,比特币的监管“还不敷成熟”。

  2017年,南非储蓄银行(SouthafricaReserve Bank)实施了一种同一的“沙箱方式”,即取选定的几家草创公司一路测试比特币和加密货泉监管草案。

  2018年3月,行政部分临时通过了两项皇家草案,制定了加密货泉投资者的正式法则(以及设定KYC要求),并对他们的本钱收益纳税。这些草案尚未获得内阁的最初核准。

  同一法委员会是一个非营利性协会,其目标是使州立法清晰分歧,它草拟了“虚拟货泉贸易同一条例法”,几个州正正在考虑期近将举行的立议上提出这一条例。该法案旨正在阐明哪些虚拟货泉勾当是货泉转账营业,以及它们需要哪些类型的许可证。人士担忧,它取纽约的BitLicense过于类似。

  虽然尼日利亚银行被处置虚拟货泉,但尼日利亚央行正正在草拟一份,草拟其关于利用加密货泉做为一种领取体例的立场。

  马来西亚证券委员会(SecuritiesCommission)正取该国央行合做,成立一个同一的加密货泉监管框架。

  2018年1月,埃及大穆夫提颁布发表,因为取这一勾当相关的风险,按照伊斯兰教法,巴勒斯坦加密货泉买卖被。虽然这不具有法令束缚力,但它确实是一项高级此外法令看法。

  鉴于商品期货买卖委员会(CFTC)将加密货泉比特币称为一种“商品”,它正在比特币监管方面的潜正在脚印更大。虽然该公司尚未制定全面的比特币监管,但比来的勤奋沉点是重生的比特币期货市场。它还对几个取比特币相关的打算提出了,这凸起表白,每当它思疑存正在欺诈行为时,它就筹算对加密货泉行使管辖权。

  一些州正在加密货泉监管方面比其他州更先辈。例如,纽约正在2015年推出了备受争议的“比特币授权”(BitLicense),答应比特币营业正在该州正式运营(很多草创企业完全撤出了该州的比特币,而不是恪守高贵的要求)。2017年年中,通过了一项法案,将货泉传输器法令合用于比特币买卖所。

  日本是第一个明白颁布发表比特币买卖为“货泉”的国度,它正在2017岁首年月通过了一项法令,也将比特币买卖所纳入了反洗钱和领会客户法则(虽然许可证申请已被暂停,由于监管机构正在2018岁首年月处置了对Coincheck买卖所的黑客)。

  据报道,新加坡金融办理局(MonetaryAuthority)正正在研究能否需要新的法则来加密货泉投资者,虽然它不太可能加密货泉买卖,但它正正在考虑正在买卖所实施反洗钱和赞帮的法则。央行还正在制定比特币领取的同一监管框架,并已就比特币投资发出了。

  据报道,哈萨克斯坦国度银行比来暗示哈萨克斯坦打算加密货泉买卖和采矿,虽然迄今尚未通过严酷的条例。

  是最早草拟“比特币立法”的国度之一,2014年通过了C-31号法案,此中将“虚拟货泉企业”指定为“货泉办事企业”,它们恪守反洗钱(AML)和领会客户(NYC)的要求。

  2018岁首年月,韩国利用匿名虚拟货泉账户。为了遏制加密货泉投契,正正在勤奋加强对买卖所的监管(此中可能包罗一项买卖许可打算),虽然金融监管办事机构(Financial SupervisoryService)局长暗示,将支撑加密货泉的“一般”买卖。